El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero, Carlos Arregui en diálogo con Radio Nacional del Paraguay, anunció que la visita presencial de los evaluadores del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, se pospuso para el mes de octubre de este año y si se dan las condiciones epidemiológicas y el pleno de GAFILAT pasó para julio de 2021 para evaluar la situación de Paraguay, son las fechas más importantes que fueron modificadas, prosiguieron los trabajos de manera virtual con la recolección de datos e información, que pidieron los evaluadores al país.
Informó que “se han ido enviando en estos tres meses, las informaciones que ellos han ido solicitando, de acuerdo al cuestionario, se les ha enviado una retroalimentación con esas respuestas que se habían enviado, a hoy estamos esperando esa visita in situ, que se realizaría en principio en octubre”.
Mencionó que en la evaluación de Gafilat hay dos aspectos fundamentales, uno es el que hace al cumplimiento técnico, el aspecto normativo, las leyes, que posea el país con respecto al combate al financiamiento al terrorismo y a la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva y al lavado de activos, Paraguay dio un paso importante con la promulgación del paquete de leyes para combatir, el país se encuentra en la vanguardia en ese sentido.
Afirmó que el aspecto primordial de la metodología de evaluación, que realizan comprende el cumplimiento efectivo, que significa la cantidad de sentencias, que tuvo el país, desde la Evaluación Nacional de Riesgo, que Paraguay hizo en el año 2015, las amenazas que salieron fueron el narcotráfico o la corrupción, Gafilat solicita resultados en base a eso, de cuatro años para abajo de 2019, 2018, 2017 y 2016.
Comentó que las sanciones que requiere Gafilat, pueden ser penales o administrativas y que en el 2019, Paraguay tuvo importantes referentes con procesos, acusados en listas para llegar a juicios orales y públicos, ese año compensa a los anteriores y sabrán si es suficientes para aprobar esa evaluación.