La presente propuesta se da ante la imperiosa necesidad de extender el control de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes a empresas tabacaleras y los clubes deportivos, que a lo largo del tiempo se han convertido en negocios propicios para el lavado de dinero.
El legislador sampedrano, Pastor Vera, en contacto con Radio Nacional, calificó de un paso importante en la sociedad para el fortalecimiento del estricto control de los movimientos registrados en estos ámbitos, para evitar el blanqueo de capitales provenientes de las actividades ilícitas.
El Jefe de Estado, Mario Abdo Benítez, promulgó este viernes la modificación a la ley que apunta a un estricto control de los movimientos registrados a las empresas tabacaleras y los clubes deportivos, a fin de evitar el blanqueo de capitales provenientes de actividades ilícitas.